Громкий приговор вынесен в столице: суд признал группу лиц виновной в мошенничестве и отмывании преступных доходов. Дело расследовал Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Астана, передает SotReport.kz.
Как действовала схема
В 2023 году женщина, действуя по доверенности от имени сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись госпрограммой льготного кредитования, субсидируемой фондом «ДАМУ».
Для получения средств она вместе с сообщницами представила фиктивные документы, включая поддельные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. В схему вовлекались аффилированные лица, оформившие на себя недвижимость по завышенной стоимости.
Кредит на имя тяжело больной женщины
В декабре 2023 года злоумышленницы оформили ещё один кредит — на сумму 155 млн тенге — на имя женщины, находившейся в тяжёлом состоянии здоровья. Под предлогом покупки хлебопекарного оборудования они получили доступ к её ЭЦП и изготовили фиктивные документы: договоры, счета-фактуры и акты выполненных работ.
На бумаге оборудование якобы поставлялось от подконтрольных ИП, но фактической поставки не было. Полученные деньги выводились и обналичивались. Даже после смерти женщины участники схемы продолжали оформлять подложные документы задним числом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Независимость судей и «секрет Полишинеля»: что сказал Ержан Сюбаев о проблемах судебной системы
Роль банковского сотрудника
В схему оказался вовлечён и сотрудник банка. По данным следствия, за 500 тыс. тенге он помогал консультировать участников и способствовал оформлению кредитных заявок.
Общий ущерб банку составил 155 млн тенге.
Приговор суда
Фигуранты дела получили наказание в виде 5 лет лишения свободы.
В доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы:
- база отдыха,
- земельный участок площадью 2000 кв. м,
- нежилое помещение в Астане.
Приговор пока не вступил в законную силу.
фото в материале: создано ИИ
Поделиться:
Мы в социальных сетях