В Павлодарской области расследуют деятельность организованной преступной группы, которая, несмотря на законодательный запрет, наладила устойчивую схему сбыта электронных систем потребления — вейпов. По данным Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан, продукция распространялась на территории Алматы и Павлодарской области, в том числе через мессенджеры, сообщает SotReport.kz.
Маскировка под кальянные магазины
Следствие установило: подозреваемый организовал системный канал поставок и реализации запрещённой продукции. Чтобы снизить риски выявления, сеть торговых точек была переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции. Фактически же в магазинах продолжали продавать вейпы и комплектующие к ним.
Отдельный канал сбыта действовал через Telegram — с использованием курьерской доставки. Для конспирации применялись арендованные помещения, доверенные лица и зашифрованные каналы связи.
Деньги — через ИП и наличные
Выручка от незаконной деятельности аккумулировалась как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей. После этого средства распределялись между участниками группы.
В ходе обысков изъято свыше 131 тысячи вейпов. Их общая стоимость оценивается в 711 млн тенге. По версии следствия, основная целевая аудитория — молодежь, включая несовершеннолетних школьников и студентов. Это, подчёркивают в ведомстве, создавало прямую угрозу их здоровью.
Даже после изобличения — продолжение координации
Несмотря на возбуждение уголовного дела и избрание меры пресечения, подозреваемый, по данным следствия, продолжил координировать деятельность через аффилированных лиц, усилив меры конспирации.
На преступные доходы были приобретены четыре автомобиля и четырёхкомнатная квартира в элитном жилом комплексе Алматы. В целях последующей конфискации на это имущество наложен арест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 млрд тенге по «двойным продажам»: дело ЖК «Qyran» передано в суд
Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Расследование продолжается.
Поделиться:
Мы в социальных сетях