11:53, 26 мая 2021

Прокуратура и департамент экономических расследований стали участвовать в спорах бизнесменов. Так, в Костанае директор компании обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о том, что был обманут партнером. Надзирательный орган в свою очередь, определил подследственность и назначил ДЭР заняться этим делом. Такая внимательность к бизнесу нам показалась не обычной. И действительно, в деле мы нашли много странностей.

О чем речь

Суть претензий заявителей, директора компании ТОО «Агрофирма Жана Жер» Куженова и учредителя Алтынова:

«Сабит Нургалиев в 2016 году, действуя в качестве директора компании «Агрофирма Жана Жер» (при чем назначили его только устно, документов нет), купил у компании АО НК «Продкорпорация» почти 15 тысяч тонн зерна (на сумму 749, 143 млн тенге), но по факту зерно не поступило на элеватор». По словам Куженова, Нургалиев и бывший директор ТОО «Элеватор Агрофуд» (где хранилось зерно), Курман Абдрахман договорились обмануть его компанию, украли деньги, ввели учредителя в заблуждение относительно выполненной работы и так далее.  

В итоге, Нургалиева обвиняют в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (мошенничество), на сумму 749,143 млн тенге, при пособничестве Абдрахман .

Странности дела

Куженов подал заявление в адрес 1 службы Генеральной прокуратуры Шалабаева 07.02.2020 года, но зарегистрировано оно было лишь 15.09.2020 года (возникает вопрос: почему?).

Кроме того, Куженов, обвиняя Нургалиева, ссылается на то, что тот является учредителем ТОО «Элеватор Агрофуд» (куда, то ли не поступило зерно, то ли где оно было украдено – из обвинительного акта не понятно). Между тем, Нургалиев является только соучредителем. 60% доли этой компании принадлежит зятю Алтынова (один из заявителей), Тажбенову.

Причем последний, по обстоятельствам дела, не был даже допрошен в качестве свидетеля. А ведь какие бы решения не принимал Нургалиев, он должен был их согласовывать с Тажбеновым.

Еще большой вопрос возникает по подследственности: по правилам ДЭР не вправе проводить расследование, где не затронуты интересы государства (есть ущерб для государству). К слову, подследственность прокурором была определена лишь 24.09.2020 года, тогда как уголовное дело  зарегистрировано в ЕРДР 15.09.2020 года.

Более того, органами следствия не был установлен фактический ущерб, причиненный потерпевшему, так как его имущество не убавилось в результате действий подозреваемых. Гражданский иск потерпевшим не заявлен. Не назначалась и не проводилась судебно-экономическая экспертиза, которая в данном деле является обязательной для установления ущерба. Более того, имеется указание прокурора о проведении судебно-экономических экспертиз, однако, несмотря на это, экспертиза не была назначена и не была проведена.

Стоит отметить, в начале этого года суд уже возвращал дело прокурору «для устранения нарушений, препятствующих назначению главного судебного разбирательства». Тогда суд установил, что следствием не было установлено «кем, в какое время, каким способом, куда, с какой целью и для чего было вывезено и использовано зерно в количестве 14 982,863 тонны, приобретенное ТОО «Агрофирма Жана Жер» в АО НК «Продовольственная контрактная корпорация» в период с 2015-2016 годов. Тогда как указанное количество зерна является существенным, так например 15 000 тонн зерна это- 230 железнодорожных вагонов или 750 автотранспортных 20-тонных камазов.  А все, что есть у следствия – предположения. Помимо этого, суд установил, что взаимоотношения между Алтыновым и Нургалиевым носят характер гражданско-правовых отношений.  

Кстати тогда, прокуратура с решением суда не согласилась и подавала в апелляцию, там постановление суда первой инстанции оставили без изменений.

В суде

В мае 2021 года дело было вновь передано в суд. Его рассматривает судья Мухамеджанова. Первый процесс был посвящен решению технических вопросов и зачитыванию обвинительного акта. Второй – начался с отвода гособвинителю.

Оказалось, что прокурор Уразбеков не только принимал участие по делу в качестве процессуального прокурора, а теперь поддерживает обвинение в суде, но и содействовал оказанию давления на подсудимого.

- В протоколе допроса указано, что допрос Абдрахман, как свидетеля, имеющего право на защиту, проводился старшим следователем следственного управления департамента экономических расследований по Костанайской области Кабденовым, в присутствии заместителя начальника первого управления прокуратуры области, Уразбекова. Во время допроса, проводимого следователем Кабденовым, в присутствии заместителя прокурора Уразбекова, последний стал оказывать на Абдрахман морально-психологическое давление, и заставил оговорить себя и других лиц, в частности Нургалиева. Так Уразбеков, в ходе беседы, во время допроса стал сразу говорить, если не дашь показания на Нургалиева, мы тебя закроем. Вы нам не нужны, нам нужен Нургалиев, он кинул Алтынова. На требования Абдрахман предоставить адвоката,  Уразбеков вместе с Кабденовым, опять же оказывая давление, сказали, зачем тебе адвокат, мы тебя посадим. Постановлением об определении процессуального прокурора на тот момент, на момент допроса, он даже не был процессуальным прокурором. Он только с 16 сентября 2020 года по данному уголовному делу был назначен определенным процессуальным прокурором. И ему был поручен надзор за законностью данного уголовного дела. (……)

Таким образом, на момент допроса, 4 сентября 2020 года Уразбеков, не являясь процессуальным прокурором по делу,  и не понятно на каком основании он там находился при допросе моего подзащитного.  Ответ нами так и не получен. Мы эти действия обжаловали. Считаем, что незаконное присутствие на допросе Абдрахман, а так же регистрация заявления через 8 месяцев после подачи, явно показывает на заинтересованность в данном уголовном деле, - обратилась к суду адвокат Бакыт Каиржанова

Прокурор, в свою очередь, сообщил, что отвод ему заявляют не в первый раз, и напомнил, что все предыдущие были отклонены.  

- Оснований, указанных стороной защиты, не имеется. Если есть какие-то конкретные факты, то да, давайте поговорим. А говорить вот так вот голословно, «я предполагаю, что прокурор заинтересован, ну это же, мы же все юристы», - сказал прокурор

Ходатайство было отклонено.

Следующим в суде выступил Алтынов, он рассказал, что Нургалиев предложил взять зерно по программе на 1 год, и сам занимался оформлением всех документов. При этом, он сообщил, что был единственным учредителем ТОО «Агрофирма Жана Жер» с 2015 года.

- Вот вы говорите, «управлял, занимался всеми вещами, принятием решений по «Жана Жер»». А каким образом это оформлялось все? Уточните взаимоотношения между Нургалиевым и вами, на доверительное управление доверенность вы выписывали? – спросила адвокат Асель Токаева.

- Нет, такого не было. У нас были доверительные отношения, то есть у меня было 100% доверия. Мы по телефону общались, и он полностью управлял, (…) но права подписи на документах он не имел, - ответил Алтынов и добавил, что все документы подписывал сам. 

- Вы взяли товарный кредит, фирма «Жана Жер» взяла товарный кредит от корпорации на зерно, почти 15 тысяч тонн? Я правильно поняла? – продолжила адвокат

- Да.

- Кем был подписан данный договор? кем было принято решение о том, чтобы взять данный кредит?

- Там где учредитель должен подписать, я подписал. Там где директора должны были подписать, директора подписали.

- Вы как учредитель знали, что оформляется данный документ?

- Да, я знал

- Вы были согласны?

- Я был согласен

- Было ли зерно на тот период

- Я не мог знать, было там зерно или не было, - ответил он.

В ходе допроса также выяснилось, что гарантом по кредиту на покупку зерна выступила не только компания «Жана Жер», но и «Агрофуд» (с разрешения Тажбенова (зять истца)) и лично Нургалиев.

На вопрос «каким же образом его обманул Нургалиев, Алтынов ответил, что точно не знает. И пояснил, что у него не осталось ни зерна, ни денег, а только кредит. И предположил, что раз операционной деятельностью компании занимался Нургалиев, то его действия «наверное, подпадают под статью».

- Он не обманывал, он старался, может быть, работал… - добавил Алтынов.

Когда очередь задавать вопросы дошла до Сабита Нургалиева, он поинтересовался «почему директор компании «Жана Жер» написал заявление только в 2020-м году, спустя 5 лет после покупки зерна?», и «почему Алтынов не обратился по этому вопросу в правоохранительные органы раньше?». Алтынов ответил, что дело было в абсолютном доверии, а потому он не видел смысла обращаться куда-то или проверять ход работы компании «Жана Жер». По его словам, о деятельности компании он узнавал от Нургалиева по телефону или через e-mail.

Заседания продолжаются….