В Жамбылской области Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся контрабандой немаркированных сигарет. Особенность этого дела в том, что для расчетов участники схемы, по данным следствия, использовали неформальную систему денежных переводов «Хавала», позволяющую скрывать движение средств от банковского контроля, передает SotReport.kz.
Как сообщили в АФМ, расследование ведет Департамент по Жамбылской области при координации прокуратуры.
По версии следствия, житель региона организовал поставки табачной продукции из Кыргызстана, после чего сигареты распространялись через сеть подконтрольных лиц. Контрафакт продавали в торговых точках Тараза, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
Во время расследования сотрудники АФМ провели более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 293 млн тенге. По предварительным данным, государственный бюджет недополучил около 115 млн тенге акцизов.
Следствие также установило, что в состав организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, которые обеспечивали поставки товара и взаиморасчеты между участниками схемы.
Для сокрытия финансовых потоков использовалась система «Хавала» - неформальный механизм денежных переводов, при котором расчеты осуществляются без участия банков и зачастую не оставляют официального финансового следа. Именно поэтому подобные схемы нередко используются при незаконной торговле, контрабанде и других теневых операциях.
С санкции суда арестованы три автомобиля, которые, по версии следствия, использовались для перевозки табачной продукции. Пятеро подозреваемых заключены под стражу.
Расследование продолжается. Иная информация, как отметили в АФМ, не разглашается в интересах следствия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему осужденным не дают работать и возмещать ущерб потерпевшим
Поделиться:
Мы в социальных сетях