Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы заявил о блокировке деятельности очередной финансовой пирамиды. На этот раз речь идет о Matic Basket, сообщает Sotreport.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Известно, что организаторы, рекламируя себя через социальные сети YouТube, WhatsApp и Telegram, убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект Matic Basket, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.
Как сказано в релизе АФМ за 14 июля, размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.
Кроме того, за нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.
"В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге", - сообщила пресс-служба АФМ РК
В дополнении указано, что в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Читайте также: Дело Перизат Кайрат: прокуроры зачитали обвинительный акт
Поделиться:
Мы в социальных сетях