В Агентстве РК по противодействию коррупции 23 июня заявили, что с начала 2025 года было начато расследование порядка 30 уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, сообщает Sotreport.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Часть дел, как отметили в Антикоррупционной службе, уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.
"Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
К примеру, анализом финансовых потоков одного бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода.
Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 млн тенге, выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов, и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество.
"С санкции суда на имущественные объекты наложен арест", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
Согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
"Работа по возврату активов продолжается", – заключили в пресс-службе Антикора.
Читайте также: Более 50 уголовных дел по ОПГ возбудили в Казахстане с 2025 года
Поделиться:
Мы в социальных сетях