Межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил обвинительный приговор в отношении казахстанки, основавшей компанию Happy Life KZ, передает SotReport.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Как сообщила пресс-служба суда, орган уголовного расследования предъявил гражданке А. обвинение в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса.
Суд установил, что женщина, являясь учредителем ТОО Happy Life KZ и используя эту компанию, создала в 2016 году финансовую пирамиду.
"А. использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, которая заключалась в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков, где на определенном уровне участники получают доход от взносов тех, кто вступает на нижние уровни, поднимаясь по структуре", - поясняется в пресс-релизе.
Уточняется, что в качестве прикрытия незаконной деятельности она разработала "стратегию, выраженную в использовании товаров с низкой рыночной стоимостью", таких как лечебное мыло, мыло с овсяным молочком, молочное мыло, крема, шампуни, маски для лица, сыворотки для лица и пищевые добавки под брендами "Айсауле" и "КазБад", выдавая их за собственное производство.
С 2016 по 2024 годы деятельность пирамиды проходила под прикрытием нескольких "маркетинговых программ", по которым от вкладчиков требовался разный уровень вступительных взносов, варьировавшихся от 7 500 тенге до 1 600 000 тенге.
Функционирование финансовой пирамиды обеспечивалась за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех лиц, которые внесли свои финансы ранее. Однако эта деятельность неизбежно привела к тому, что последние вкладчики, внесшие средства незадолго до ее прекращения, не смогли вернуть свои деньги.
Так, с 2016 года по 2024 годы женщина привлекла денежные средства граждан на общую сумму свыше 286 миллионов тенге, то есть в особо крупном размере, в том числе причинила материальный вред 35 потерпевшим на более, чем 16 миллионов тенге.
По итогам судебного следствия А. признана виновной в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамиды. Ее вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.
Прокурор просил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Женщина вину не признала, просила оправдать ее. Санкция по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Суд в качестве смягчающих обстоятельств признал пожилой возраст подсудимой, отсутствие у нее судимости.
"Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, невозмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, мнения потерпевших, суд назначил А. 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет", - указывается в пресс-релизе.
Сообщается также, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.
Читайте также: Финансовая пирамида Sax Invest: арестовано имущество на 600 млн тенге
Поделиться:
Мы в социальных сетях