Департамент АФМ по Костанайской области проводит досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает SotReport.kz со ссылкой на Liter.kz.
По данным АФМ, подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения OLX и Instagram.
“Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа.
В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке – с высокими процентами и риском потери имущества.
“С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлек знакомого бухгалтера. Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей. Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало. В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге”, – добавили в АФМ.
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге.
Расследование продолжается.
Читайте также: Суд оштрафовал мужчину, напавшего на бортпроводника в Актау
Поделиться:
Мы в социальных сетях