Обвиняемая рекламировала «инвест-программу» через чаты в WhatsApp. Для сокрытия транзакций средства переводили через «биткойн-миксер», сообщает SotReport.kz со ссылкой на Orda.kz.
Из материалов дела следует, что гражданка К. перераспределяла деньги вкладчиков таким образом, чтобы одни участники получали прибыль за счёт средств других.
С декабря 2019 года по июль 2021 года обвиняемая совместно с другими неустановленными лицами рекламировала «инвестиционную программу» через чаты в WhatsApp. Она распространяла ложную информацию о деятельности проекта и агитировала потенциальных вкладчиков вносить деньги.
Деньги обманутых вкладчиков отправляли в «биткойн миксер», чтобы запутать след транзакции. После этого они попадали в руки организаторам, которые для видимости начисляли части участникам финансовой пирамиды «дивиденды».
В результате 12 вкладчиков Finiko потеряли 42 млн тенге.
Обвиняемая свою вину не признала. Суд приговорил её к семи годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности и запретил занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на семь лет.
Читайте также: Прокуратура Кызылорды внесла протест на приговор по делу QNET
Поделиться:
Мы в социальных сетях