Приказом АРРФР от 24 сентября 2024 года внесены изменения в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, сообщает Sotreport.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В частности, поправками уточняется, что к таким операциям относятся:
- операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;
- открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.
Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.
Ранее в документе речь шла о лицах, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.
Приказ вводится в действие с 8 октября 2024 года.
Читайте также: Случайный знакомый «повесил» на астанчанина долг в 1,5 млн тенге
Поделиться:
Мы в социальных сетях