Агентством финансового мониторинга с использованием современных IT-инструментов в течение двух с половиной месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте, передает Sotreport.kz со ссылкой на Liter.kz.
В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тысячи вкладчиков.
“Столичный организатор уже осужден на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы. Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам”, – рассказали в пресс-службе ведомства.
АФМ планирует широко использовать современные IT-инструменты по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам.
Читайте также: 68 млн тенге заработали руководители финансовой пирамиды в Улытауской области
Поделиться:
Мы в социальных сетях