Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершили в Мангистауской области. Уголовное дело направлено в суд, сообщает Sotreport.kz со ссылкой на Оrda.kz.
Как сообщили в пресс-службе регионального Департамента АФМ, подозреваемый находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой. По данным следствия он привлекал средства вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и займа с условием выплаты 10 % от вложенной суммы ежемесячно.
«В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше млрд тенге», — рассказали в ведомстве.
Казахстанцам напоминают, что если им известны факты злоупотребления полномочиями, хищений или других экономических правонарушений, они могут сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Читайте также: Дело вайнеров: адвокаты попросили оправдать осужденных
Поделиться:
Мы в социальных сетях