Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны, передает Sotreport.kz со ссылкой на Azattyq Rýhy.
Как сообщили в АФМ, дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской областях, а также в Алматы, Астане и Шымкенте.
«Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью создания видимости существования Eolus в стране», - рассказали в агентстве.
При инвестировании денег вкладчики получали от 2,5% до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.
«При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3 000% годовых.
Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе energyeolus.top», - пояснили в АФМ.
В общем они привлекли не менее 3 тысяч человек, из которых 1773 вкладчиков подали заявление о причинении вреда на сумму 259 миллионов тенге.
«АФМ предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания», - обратились к казахстанцам в агентстве.
Читайте также: Убийце двухлетнего ребенка в Темиртау вынесли приговор
Поделиться:
Мы в социальных сетях