13:19, 23 мая 2023

Он считает, что его ТОО не было финансовой пирамидой, передает Sotreport.kz со ссылкой на Ratel.kz.

В Алматы продолжается рассмотрение дела Mudarabah Capital, ТОО было признано финансовой пирамидой. Скандальный оттенок уголовное дело приобрело из-за участия популярных казахстанских блогеров. На скамье подсудимых вайнеры Мейржан ТУРЕБАЕВ и Мейирхан ШЕРНИЯЗОВ.

Известно, что все учредители Mudarabah Capital получали по 2 млн тенге в месяц. Подсудимые считают, что это была их зарплата.

- Я делал рекламу, скорее даже, не рекламу, а публикации. Потому что я сам деньги вложил в Astex, мне часть вернулись, я стал советовать своим подписчикам. Но деньги мне так и не вернулись полностью, я тоже считаю себя потерпевшим. Все транзакции есть, можно проверить, что я вкладывал свои личные деньги. О том, что эти два миллиона тенге считаются дивидендами, я не знал. Узнал, что они так проходят по документам только из уголовного дела, - сказал Шерниязов.

Блогер отрицает, что разбирался хоть в каких-то вопросах финансовой деятельности. Ранее допрошенный директор ТОО Руслан БУРКАНОВ сказал в суде, что следователи предлагали ему давать показания против вайнеров. В частности, по его словам, такая просьба поступала от заместителя начальника департамента полиции Алматинской области по следствию Рустама АБДРАХМАНОВА.

Учредители ТОО считают, что Mudarabah Capital была лишь агентом ТОО "Astex.kz" и выполняла работы по привлечению финансов. За успех предприятия, по их мнению, должен был отвечать Алмас КУРМАНГАЛИЕВ и идейный вдохновитель Адилет ОРАЗ.

Между тем финансовые пирамиды возникают и рушатся по всему миру.

Читайте также: Трудовой спор закончился уголовным делом в Актау

Крупнейшую финансовую пирамиду создал американец Берни МЭЙДОФФ, она оценивалась в 64 млрд тенге. До своего краха компания проработала около 40 лет, во время финансового кризиса в 2008 году несколько вкладчиков отозвали миллиарды долларов, но платить им было нечем. Мэйдофф начал раздавать остатки денег со счетов своим друзьям и признался сыновьям, что весь его бизнес обычная схема Понци. Сыновья, не знавшие до этого об афере, стали соучастниками преступления, поскольку Мэйдофф продолжал перечислять деньги. Они были вынуждены написать заявление на отца в ФБР.

Что же случилось со вкладчиками? Поскольку ущерб исчислялся миллиардами, был назначен управляющий. Деньги в пирамиде потеряли не только люди, но и хедж-фонды, благотворительные организации, инвестиционные компании США и Европы, банки. Управляющий принял жёсткое решение в отношении вкладчиков. Некоторые из них и сами были миллиардерами, по постановлению суда и решению управляющего они возвращали миллиарды долларов. Простые вкладчики попали под удар, некоторые из них вышли из пирамиды до этого, а другие оставались вплоть до краха. Управляющий заставил их через суд возвращать полученные дивиденды. Из-за этого сотни людей лишись имущества, бизнеса, сбережений, страховок, пенсионных накоплений, кто-то был вынужден объявить себя банкротом, кто-то, несмотря на преклонный возраст, выходил на работу, чтобы возместить ущерб.

Мэйдофф получил 150 лет тюрьмы, его старший сын покончил с собой через два года после развала пирамиды, младший умер от рака через шесть лет, супруга некоторое время жила в машине.