Спецоперация комитета вскрыла «обнальную криптоплощадку», используемую наркогруппировками для отмывания денег, передает sotreport.kz со ссылкой на Orda.kz.
Всё началось с ликвидации крупной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России в январе 2022 года, сообщили в пресс-службе КНБ.
Оперативники изъяли рекордную партию наркотиков – 188 кг «мефедрона». Следующая задача стражей порядка – установление схемы отмывания и вывода средств за пределы страны.
«Сложность в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. Установили все звенья преступной цепочки и вышли на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников», — говорится в сообщении ведомства.
В итоге, организатора и его пособников задержали, а государство получило 68 млн тенге в криптовалюте.
Поделиться:
Мы в социальных сетях