13:28, 1 ноября 2021

Следователь Департамента экономических расследований незаконно возбудил уголовное дело. Такой вывод по итогам судебного следствия сделал председатель судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда Арман Шамшиев, и вынес оправдательный приговор (оставив в силе приговор суда первой инстанции).

Напомним, в Костанайском суде №2 рассматривалось дело «О зерне». Это дело - выяснение отношений двух бизнесменов, куда почему-то «влезла» прокуратура (именно она отписала дело в ДЭР). По факту, один предприниматель (Габитулла Алтынов) обвинял другого (Сабита Нургалиева) в хищении порядка 750 млн тенге из компании ТОО «Агрофирма Жана Жер» в 2016 году.

Сторона истца (Куженов, Алтынов) настаивала, что ответчики (Нургалиев, Абдрахман), пользуясь доверием, совершили «липовую» сделку по покупке зерна. Вот только фактически сделку совершил сам Алтынов. На документах стоит его подпись. А вот перед банком за невыполнение обязательств ответил своим имуществом Нургалиев (был гарантом). Компания Алтынова ТОО «Агрофирма Жана Жер», по словам Нургалиева вообще не понесла убытков.

Еще одна странность дела заключалась в том, что Нургалиев не был директором «Агрофирмы Жана Жер», не имел права подписи и других юридических прав по управлению компанией. Но сторона истца утверждает (до сих пор), что Нургалиев, хоть и не был директором, но фактически управлял компанией, а потому все исполняли его поручения без документального подтверждения. На вопрос «почему вы самостоятельно не управляли своей компанией и не проверяли документацию?», Алтынов ответил, что «очень доверял партнеру». Однако, по прошествии 5 лет доверие почему-то закончилось, была проведена проверка и написано заявление.

В суде

Оглашая приговор, судья Арман Шамшиев отметил, что при регистрации заявления о совершении уголовного правонарушения следователь должен был проверить сведения о наличии ущерба, причиненном существенном вреде и других обстоятельствах.

- При этом, согласно указанной норме закона к заявлению не были приложены документы, подтверждающие акты проверок, ревизий или аудита. Данное нарушение влечет незаконность регистрации в ЕРДР и проведения последующих следственных действий.

Кроме того, согласно ст. 187 часть 4 прим.1 УПК по делам об уголовных правонарушениях и ст. 190 ч.4 УК РК предварительное расследование проводится органами внутренних дел, департаментом экономического расследования только в случае причинения ущерба государству. Однако, вопреки данной нормы закона ДЭР провел регистрацию рапорта 15 сентября 2020 года, в то время как подследственность по уголовному делу была определена только 24 сентября 2020 года. Таким образом, при регистрации до начала судебного расследования имеет место нарушение требований УПК РК, которые в силу ст. 112 УПК признается недопустимым.

Недопустимыми признаются все следственные действия, проведенные в рамках данного уголовного дела, - пояснил судья и оставил в силе частное постановления в адрес старшего следователя ДЭР по Костанайской области Кабденова.  

Стоит отметить, что прокуратура, обращаясь в апелляцию с жалобой на приговор суда первой инстанции, просила вернуть ей дело и отменить частное постановление, вынесенное в адрес следователя. Но, суд решил иначе.

В частном постановлении, судья Мухамеджанова расписала нарушения Кабденова на 6 страницах. Среди них:

- Спор Алтынова и Нургалиева должен разрешаться в рамках гражданского судопроизводства

- Уголовное дело сформировано их двух других, закрытых ранее, уголовных дел

- Следователь приобщил к уголовному делу, доказательства из дел, производство по которым окончено, в связи с не установлением лиц, совершивших преступление. Причем, приобщал он доказательства выборочно

- Возбуждая уголовное дело против Нургалиева, следователь описал обстоятельства по другому делу

- При этом конкретно описывает обстоятельства уголовного дела №163900121000283 не связанное с делом № 203900121000087, после выделяет и на основании реестра приобщает доказательства и ссылается на них при оценке виновности Нургалиева С.И. по уголовному делу № 203900121000087, - написано в частном судебном постановлении.

- Аудитор не установил ущерб, а следователь не провел осмотр элеватора (на факт наличия или отсутствия зерна) и экономическую экспертизу.

- В соответствии с пунктом части 1 указанной статьи не подлежат регистрации заявления, сообщения или рапорт об уголовном правонарушении в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, ….., неподтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения.

Суд считает, что в нарушение указанной нормы закона и приказа Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19.09.2014г. №89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований», досудебное производство по данному делу начато неправомерно, - написала Мухамеджанова.

Судья Арман Шамшиев поясняя свое решение, также обратил внимание, что «доводы обвинения в обмане потерпевшего Алтынова являются исключительно их предположением, основанные только на показаниях Алтынова, который сам является заинтересованным лицом».

- Каких-либо других объективных доказательств обмана Алтынова Нургалиевым обвинением не предъявлено. При получении кредита в банке активно действовали сотрудники, подчиненные непосредственно потерпевшему Алтынову, и сотрудники банка. Вследствие чего, получение кредита в банке по залоговому имуществу Алтынова, посредством его обмана Нургалиевым, тем более не имеющего отношения к юрлицу выглядит нереально, - сказал он.

Сторона истца с решением суда не согласна. Ранее, адвокат Габитуллы Алтынова Инэсса Кисилева, выступая в суде, отметила, что «это дело дойдет до Верховного суда с той или иной стороны».  Кроме того, она просила вынести частное постановление в отношении журналиста sotreport.kz Татьяны Ковалевой. По ее мнению, наши публикации, оказывают давление на суд. Видимо, она считает, что участие СМИ в процессе, а не ошибки допущенные следствием, каким-то образом предрешило оправдательный приговор для Нургалиева.