фото из свободных источников

В Казахстане работают преступники, разыскиваемые Интерполом. Здесь они обманывают казахстанцев, иностранных инвесторов и уклоняются от уплаты налогов в государственный бюджет. Суды и полиция об этом знают, но ничего не предпринимают.

В итоге, иностранцы были вынуждены обратиться к президенту Касым-Жомарту Токаеву, председателю Верховного суда Жакипу Асанову и другие государственные органы. Они просят оказать содействие Интерполу, арестовать преступников и пресечь их деятельность на территории страны. Но, пока, побеждает бюрократия, уже осужденные за мошенничество лица продолжают воровать. Но теперь уже в Казахстане.

О чем речь

В 2004 году в Актау была зарегистрирована компания «ГММОС Казахстан» (дочерняя компания «ГММОС-Дубай»). Она занималась изготовлением сосудов под давлением для нефтяной и газовой отрасли. С 2012 года ее собственником стал гражданин Индии - Викрам Наик.

В 2017 году суд Объединенных Арабских Эмиратов начал разбирательство по обвинению Викрама Наик, а позже и в отношении его сына Прамана Наик  в мошенничестве (изготовление поддельных чеков на оплату на сумму 3,5 млн долл.). Компания получила товар от партнера (арабская компания RHV International General Trading), но не заплатила за него деньги.

- Они выпускали в наш адрес поддельные чеки, в оплате которых было отказано, ввиду недостаточности средств на счетах их компании, и в результате мы обратились с данным делом в уголовный суд ОАЭ, который вынес постановление в нашу пользу, но все они сбежали из ОАЭ до вынесения вердикта суда.

Следовательно, они являются лицами, не исполняющими обязательства, и разыскиваются в ОАЭ. Более того, Суд Эмирата Дубай выдал международные ордеры на арест, на основании которых Интерпол выпустил «красное уведомление», датированное 14.05.18 и 08.07.18. На основании уведомления Интерпола, любезно просим вас проинформировать все пункты выезда из страны, включая аэропорты, морские порты, и арестовать их активы в Казахстане. Нам необходима ваша поддержка, для их ареста и передачи Правительству ОАЭ, - написано в письме на имя Жакипа Асанова от компании RHV International General Trading

Пока шел суд, завод «ГММОС Казахстан» был продан компании TEACIA INC., (зарегистрирована на Британских и Виргинских островах) за 1 доллар. Директор и собственник этой компании – ближайший родственник преступника, его зять, гражданин Индии Субааш Бодаппати. Так что, когда мошенника осудили, брать с него было нечего.

Тогда же, 4 сентября 2017 года деятельность «ГММОС Казахстан» была приостановлена, а 150 рабочих были уволены по решению участника TEACIA INC. К слову, директором ТОО в период с 2015 года по 2021 год являлся гражданин Индии Кумар Митхилеш.

20 ноября  2018 года 51% доли завода приобрела Айнур Сагадиева, при этом ранее она  вложила свои деньги в восстановление  производства  и частично выплатила долги компании по налогам (47,5 млн тенге). Однако, в 2019 году Суббааш  Бодаппати  в суде оспорил договор купли-продажи акций. Так что у завода остался только один акционер - TEACIA INC. За 2019-2020 годы этот акционер через директора (Кумар Митхилеш) заплатил в бюджет страны всего 2,8 млн тенге. Всего налоговая задолженность компании перед бюджетом  Казахстана составляет почти 22 млн тенге.

По данным МИИР, убытки компании, согласно акта документальной налоговой проверки ТОО за 2013-2017 годы, составляют более 500 млн тенге.  Кроме того, у компании есть валютный займ, зарегистрированный в Национальном Банке Республики Казахстан с компанией GMMOS Dubai и дополнительные соглашения к нему. А также сумма займа в размере более 4 млн долл.

- Очень странно, что компания имеет такие убытки именно за период деятельности Викрама Наик, тем более если учесть что долларовые займы, которые поступали из-за рубежа почему-то не были вложены в компанию, но  были сняты со счета ТОО.  Именно эти вопросы я пыталась задать индусам, но в ответ меня вывели из участников ТОО. Не менее интересно, что долларовый займ между ГММОС Дубаи и ГММОС Казахстан почему -то на сумму тех поддельных чеков, на  которые кинули арабскую компанию, - прокомментировала ситуацию Айнур Сагадиева

Китайские инвесторы

Кроме того, в 2015-2016 годах ТОО «ГММОС-Казахстан» получил более 112 млн тенге (порядка 600 тыс. долл. – по курсу до августа 2015 года) от китайской компании «Чжунте Казахстан» на изготовление 6 резервуаров (компания работает в РК с 2006 года, сумма выплаченных налогов за последние 3 года – более 800 млн тенге). Продукция была нужна для реализации другого инвестиционного проекта – китайцы вместе с партнерами строили завод по переработке сжиженного газа. Но товар «Чжунте Казахстан» так и не получила. Договор был сорван в результате действий руководства «ГММОС-Казахстан».

Суды обязали компанию и ее представителя (Римма Фролова) поставить резервуары китайской компании, но все судебные решения на заводе игнорируют. Более того, по данным «Чжунте Казахстан» на территории завода стоит только четыре резервуара из шести (2 предположительно проданы). При этом, стоимость одного резервуара составляет порядка 25 млн тенге. Китайская компания обратилась в полицию с требованием принять меры по факту самоуправства со стороны Фроловой. Но результатов пока нет.

В министерстве иностранных дел подтвердили – факт мошенничества со стороны граждан Индии в ОАЭ подтвердился. Но добавили, что реагировать на эту информацию должна Генеральная прокуратура Казахстана, так что обращаться за защитой прав и интересов нужно к ним.

-  Генеральная прокуратура, несмотря на многочисленные письма китайских инвесторов и арабской компании, пока отмалчивается. А ведь речь идет о  репутации нашей страны, где  спокойно чувствуют себя преступники в розыске Интерпола и их доверенные лица, - добавил адвокат компании  «Чжунте Казахстан» Олжас Абдулин.

Кроме того, В МИД РК сообщили, что обратились и в Индийскую республику для подтверждения информации о причастности ее граждан (Викрама Найка, Суббааша Бодаппати и Кумара Митхилеша) к другим мошенническим или уголовным делам.

- Согласно полученной информации от представителей Национального агентства по поощрению и содействию инвестициям Индийской Республики «Invest India», данная организация не ведет сбор информации по инвестиционным вопросам индийских граждан за рубежом, а также зарегистрированным на их лица компаниям, - сообщили об ответе индийской стороны в министерстве.

Обращение к Президенту

В итоге, пострадавшие от действий граждан Индии инвесторы Казахстана были вынуждены объединиться и обратиться к Президенту Токаеву. Они просят взять ситуацию на контроль, дать поручение прокуратуре связаться с Интерполом, оказать им правовую помощь, восстановить нарушенные права инвесторов и пресечь незаконную деятельность представителей «ГММОС-Казахстан» на территории республики. 

- В результате незаконных действий Риммы Фроловой в отношении имущества китайской компании TOO «Чжунте Казахстан» дискредитируется инвестиционная репутация Казахстана в глазах китайских инвесторов. Китайский инвестор в настоящее время обратился в органы полиции в отношении Фроловой по факту растраты их имущества и самоуправства.

Поскольку от действий Викрама Наик, Субааш Бодаппати, РиммыФроловой пострадали также граждане Казахстана, юридические лица нашей страны Министерство иностранных дел в своем письме указало, что необходимо инициировать запрос в Генеральную Прокуратуру РК в адрес Министерства юстиции ОАЭ (аналог ГП в РК – от авт.) с просьбой об оказании необходимой правовой помощи.

В связи с изложенным, просим Вас дать поручение Генеральной  Прокуратуре РК о направлении запроса в адрес Министерства юстиции ОАЭ об оказании правовой помощи, а также пресечении рассмотрения ложных обращений Фроловой  от имени лже-инвестора TEACIA INC. и трате бюджетных средств по ее необоснованным заявлениям. Просим взять заявление на контроль и принять нас на личном приеме, - сказано в обращении пострадавших на имя президента Токаева.

Всего с 2019 года по заявлениям Риммы Фроловой было проведено более 16 судебных процессов только по разбирательствам с гражданами Казахстана, где TEACIA INC называет себя инвестором. Хотя по факту им не является.

По данным МИИР РК, TEACIA INC не является инвестором. Так, она не производила вклады в уставный капитал ТОО с 2012 по 2021 год, не увеличивала фиксированные активы (а с 2017 года компания фактически не функционирует), компания имеет налоговую задолженность и уволила 150 казахстанских рабочих.