«Мы просто поверили, и все…» — в суде №2 Костаная допрашивают потерпевших по делу о финансовой пирамиде

На скамье подсудимых — Роза Кузнецова, которая обвиняется по статьям 217 ч.3 п.2, 250 ч.1 УК РК — «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», «Злоупотребление полномочиями», передают «Костанайские новости». По версии обвинения, она, создав финансовую пирамиду — потребительский кооператив «Новый… Продолжить чтение

Скоро один из «ломбардщиков» предстанет перед судом

Департамент полиции Актюбинской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителей ломбарда HomeAvtoInvest, которые устроили в Атырау финансовую пирамиду, передает корреспондент «Ак Жайыка» Фархат Абилов. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с ноября 2019 по февраль 2020 года трое… Продолжить чтение

Потерпевшие стали подсудимыми

Пожалуй, впервые в Казахстане судят тех, кто вовлекал обманутых вкладчиков в финансовую пирамиду. Когда пирамида развалилась и полиция возбудила уголовное дело, эти люди – 8 человек — были в числе потерпевших и проходили по делу как обманутые вкладчики. Сейчас в актюбинском уголовном… Продолжить чтение

Еще от одной финансовой пирамиды пострадали более 100 казахстанцев

Агентство РК по финансовому мониторингу пресекло деятельность ТОО МФО «Лидер Капитал 168» с признаками финансовой пирамиды, которое было создано менее года назад в Павлодарской области, передает zakon.kz. За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчивых граждан с условием получения ежемесячного дохода… Продолжить чтение