11:05, 31 мая 2021

Аудиторы посоветовали предпринимателю подать заявление на партнера в прокуратуру. А надзорному органу этого заявления хватило, чтобы дать ход делу через департамент экономических расследований. Теперь уголовный суд Костанайской области вынужден рассматривать дело двух хозяйствующих субъектов.

Что случилось?

По словам заявителя (Мырзабек Куженов) «Сабит Нургалиев в 2016 году действуя в качестве директора компании «Агрофирма Жана Жер» (при чем назначили его только устно, документов нет), купил у компании АО НК «Продкорпорация» почти 15 тысяч тонн зерна (на сумму 749, 143 млн тенге), но по факту зерно не поступило на элеватор». По словам Куженова, Нургалиев и бывший директор ТОО «Элеватор Агрофуд» (где хранилось зерно) Курман Абдрахман договорились обмануть его компанию, украли деньги, ввели учредителя в заблуждение относительно выполненной работы и так далее. 

В итоге, Нургалиева обвиняют в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере (мошенничество), на сумму 749,143 млн тенге при пособничестве Абдрахман.

Читайте также: ПРОКУРАТУРА «ВЛЕЗЛА» В РАЗБОРКИ БИЗНЕСА: ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ЛОББИРУЕТ НАДЗОРНЫЙ ОРГАН

В суде

В суде Мырзабек Куженов пояснил, что обратился в правоохранительные органы на основании рекомендации аудиторов, после проведенной проверки. На тот момент, банк арестовал счета компании за просрочку выплат по кредиту (зерно в 2016 году брали в кредит).

Он также сообщил, что предоставил аудиторам только имеющиеся в компании документы: акты сверок, ответы на запросы от налоговой службы, кредиторов и дебиторов.

- Какая ситуация была по кредиту, когда вы пришли? – спросила его в суде адвокат Асель Токаева

- Вот это я не знаю, какая ситуация была, - ответил Куженов

- Я спрашиваю про РБК банк

- Про РБК банк, я слышал, что там есть. Смотрите, у меня есть зам, я руководитель, я производственник, полевой. У меня есть зам по экономике, главный бухгалтер, есть экономист. Этими вопросами занимались люди, которые как бы компетентны в этих вопросах, - ответил истец.

Отвечая на вопрос адвоката относительно обстоятельств, при подаче искового заявления, Куженов сказал, что «любой директор предприятия, заступая на должность, должен провести либо внутренний, либо внешний аудит». И это было не только его желание, но и желание учредителя компании Алтынова.

- Заявление подавали в Генеральную прокуратуру, нам было аудитором рекомендовано обратиться в правоохранительные органы, именно по этой недостаче, - ответил истец.

- Почему подали именно в прокуратуру?

- Я не знаю, так решили юристы.

- Какие юристы?

- Это была рекомендация Киселевой (в суде представляет интересы Куженова) – ответил истец.

Кроме того, истец пояснил, что несколько раз работал директором компании ТОО «Агрофирма Жана Жер», в разные периоды времени. Но аудиторскую проверку сделал, только приступая к своей работе в 2019 году.

Ответчик по делу Сабит Нургалиев, обратил внимание истца, что по штатному расписанию компании, существуют материально ответственные лица. Это директор и главный бухгалтер.

- Когда аудиторскую проверку провели, почему с материально ответственных лиц не спрашивали нехватающих документов? – спросил Нургалиев и получил ответ, что документы ему переданы не были. Более того, он сообщил, что учредитель не настаивал на этом.

- Учредитель сказал, принять что увидим, - добавил Куженов.

- Если отсутствуют документы материального характера, почему вы в этом заявлении не указали ответственных лиц? Главного бухгалтера, который несет ответственность за учет и отчет? – продолжил допрос Нургалиев.

- Нет, главного бухгалтера во-первых не было, нам никто не передавал 1 С бухгалтерию, - ответил истец.

Помимо этого, Нургалиев напомнил истцу, что обращался к нему в 2019 году (сразу после его назначения на должность директора компании «Агрофирма Жана Жер») с предложением подписать акт сверки, но не получил ответа.

- Это было письменное обращение? – ответил на это Куженов

- Да, и параллельно в вотсапе. У меня есть, я вам покажу, - пообещал Нургалиев

- Я не помню, что было такое. Оно если письменно, оно зафиксировано. Если просто обращение по вотсапу, значит вы должны были решить вопрос в алмате с учредителем.

- Так при чем тут учредитель? – удивился Нургалиев. - Я подготовил акт сверки, все движения, обратился к тебе, писал сообщения. Ты сказал: «нет, я должен согласовать», и вы отказались, почему?

- Ну, значит, согласование не прошло, - предположил истец.

- Согласование не прошло для того, чтобы провести акт сверки? – уточнил Нургалиев.

- Ну, наверное, я не помню, - ответил Куженов.

В ходе допроса выяснилось, ТОО «Агрофирма Жана Жер» будет подавать гражданский иск в отношении Сабита Нургалиева, с требованием заплатить  1,72 млрд тенге, в качестве якобы причиненного ущерба. Заседания продолжаются.