Возможного лидера обнальщиков задержали по делу об уклонении от налогов в Нур-Султане

Возможного лидера обнальщиков задержали по делу об уклонении от налогов в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного департамента экономических расследований (ДЭР) агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает корреспондент «КазТАГ«.

Фото: из открытых источников

«Расследуется уголовное дело в отношении руководителей ряда предприятий по факту выписки фиктивных счетов-фактур. Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составляет более Т220 млн. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что группа лиц под руководством гражданина «Х» осуществляет выписку фиктивных счетов-фактур, а также обналичивание денежных средств от нескольких юридических лиц ТОО. Гражданин «Х» был задержан с поличным», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) УК РК.